Las comunicaciones de los bancos a Hacienda son algo habitual; de un modo u otro, Hacienda obtiene mucha información de nosotros gracias a los las entidades bancarias, ese es uno de los motivos por los que prohiben los pagos en …
Archivos de Tags: pagos en efectivo
Eliminar los billetes de 500 no soluciona nada. Lo que se pretende es acabar con el efectivo
Enviado por Ramón Cerdá
el 16 octubre, 2015
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Cada poco tiempo oímos la cantinela esa de que se tienen que eliminar los billetes de 500 porque «sirven» para blanquear dinero negro, lo cual es una idiotez que ya he resaltado en este blog en numerosas ocasiones. Lo que …
Movimientos bancarios en efectivo. Retirada y posterior ingreso de una misma cantidad
Enviado por Ramón Cerdá
el 10 octubre, 2015
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Lo de los movimientos bancarios en efectivo puede traernos consecuencias negativas fiscalmente hablando. Podemos pensar que si tenemos una cierta cantidad de dinero con su origen bien justificado en una cuenta bancaria y decidimos retirarlo en efectivo para dejarlo a …
El CORRALITO del Banco de Madrid
Enviado por Ramón Cerdá
el 19 marzo, 2015
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Resultó curioso que fueran los americanos quienes, con su intervención (o denuncia) provocaran que el gobierno andorrano tomara las riendas del BPA. Por lo visto el capital blanqueado a través de la entidad ha sido continuo y cuantioso. De lo …
Tarjetas de crédito, los cinco motivos para no usarlas
Enviado por Ramón Cerdá
el 6 noviembre, 2014
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He de confesar que hace unos años era «un gran aficionado» a las tarjetas de crédito y pagaba todo lo que se podía pagar con ellas, minimizando los movimientos de efectivo, pero con el tiempo cada vez me han resultado …
Transporte de dinero en efectivo. No podemos ir por ahí con más de 100.000 euros en efectivo
Enviado por Ramón Cerdá
el 19 octubre, 2014
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Está claro que no es habitual pasearse por ahí con 100.000 euros en efectivo o más, pero habría que recordar también que transporte de dinero en efectivo no significa transporte de dinero en negro, ni ilegal, ni falso. Son conceptos …
Pagos en efectivo. A los alemanes les gustan más
Enviado por Ramón Cerdá
el 1 octubre, 2014
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Hablando de pagos en efectivo, podríamos llegar a la conclusión (errónea) de que son menores en países con mayor cultura financiera acostumbrados a las tarjetas de crédito, transferencias y cualquier otro medio de pago avanzado. Pero como digo, nos equivocaríamos; …
Ingresar más de 3000 euros en el banco
Enviado por Ramón Cerdá
el 2 mayo, 2014
347 comentarios
La pregunta que muchas veces me han hecho es si es un problema o no ingresar más de 3000 euros en el banco. La respuesta es que no debería serlo, pero al final puede acabar siéndolo. Hemos de tener en …
Pagos en efectivo superiores a 2.500 euros. Ya van más de 2.000 denuncias
Enviado por Ramón Cerdá
el 27 septiembre, 2013
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Pagos en efectivo ¿Es cierto que la gente está presentando denuncias? La web de la Agencia Tributaria dispone de un link para que los ciudadanos podamos registrar denuncias relacionadas con pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en los cuales …
Ingresos bancarios y acreditación del origen de los fondos
Enviado por Ramón Cerdá
el 5 septiembre, 2013
1 comentario
Ingresos bancarios Aunque la cuenta no sea tuya… Es probable que hayas hecho algunos ingresos bancarios en los cuales el banco te haya pedido la identificación (quién ingresa el dinero). Has de saber que cuando haces ingresos bancarios de este …
Criterio de caja, una nueva mentira para la colección
Enviado por Ramón Cerdá
el 29 julio, 2013
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Criterio de caja cada vez con menos sentido Ya son varios los artículos que he dedicado en este Blog al Criterio de Caja que será de aplicación a partir del próximo 1 de enero de 2014, y estoy convencido …
Criterio de caja para el IVA… aumentan las pegas
Enviado por Ramón Cerdá
el 9 julio, 2013
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CRITERIO DE CAJA cada día se les ve un poquito más el plumero Años y años prometiendo que se podría pagar el IVA cuando se cobrase la factura y no antes, y nos confirman no hace mucho que definitivamente se …
Bodas y Hacienda, pero yo… ¿con quién me he casado?
Enviado por Ramón Cerdá
el 6 julio, 2013
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BODAS y fiscalidad Estas cosas me ponen enfermo, que Hacienda empezara con inspecciones a pié de calle en las Fallas, en la Feria de Abril y no recuerdo en qué otro tipo de festejos, me pareció de muy mal gusto. …
Retirada de los billetes de 500 euros
Enviado por Ramón Cerdá
el 8 mayo, 2013
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Billetes de 500 euros y cómo De Guindos se piensa que nos acabamos del caer del guindo Hace ya mucho tiempo que se les ve venir con lo de los billetes de 500 euros. Los criminalizan de todas las maneras …
Cómo nos roban los bancos
Enviado por Ramón Cerdá
el 1 abril, 2013
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Bancos y Administraciones públicas al asalto Dicen, y creo que es una afirmación científica aunque yo nunca lo he probado, que si cogemos una rana y la ponemos en un cazo de agua fria que luego vamos calentando poco a …
Nos merecemos los bancos que tenemos
Enviado por Ramón Cerdá
el 31 marzo, 2013
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Bancos Nos merecemos lo que tenemos por pasotas Ni siquiera el reciente revuelo de Chipre con los bancos ha sido suficiente para que nos pongamos alerta, o al menos no en la medida en que deberíamos ponernos. Decimos estar hartos …
