Archivos de Tags: blanqueo de dinero

PayPal y la paranoia del blanqueo de capitales

#paypal

A veces me olvido de la manipulación constante a la que estamos expuestos en todos los sentidos y me siguen sorprendiendo cosas que no debieran de sorprenderme tanto. En una economía en la que el flujo de dinero negro y …

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Bloqueo de cuentas bancarias: próximo 30 de abril

#bloqueo de cuentas bancarias

Los bancos están amenazando masivamente a sus clientes, tanto personas físicas como empresas, con bloquear sus cuentas el próximo 30 de abril de 2015 si no han procedido a facilitar la información adicional solicitada. Algunos bancos incluso amenazan con rescindir …

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Monedero, Iglesias, Errejón… ¿dónde están las diferencias de financiación con las de otros partidos?

#monedero

No suelo hablar mucho de PODEMOS en este Blog; en realidad no suelo hablar de partidos políticos, pero van quedando cosas en el tintero y, aprovechando una sugerencia de un buen amigo y lector de estas páginas, haré algunos comentarios …

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Blanqueo de capitales. Señores de Hacienda: contraten a sus propios detectives y déjennos en paz

Blanqueo de capitales Las nuevas (y absurdas) exigencias de Hacienda Cada vez que veo una noticia de este tipo relacionada con el Blanqueo de Capitales doy gracias a Dios, o a quien quiera que esté por ahí arriba mirando las …

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La responsabilidad de los abogados en los delitos de blanqueo de capitales – Spain is different

Responsabilidad de los abogados en delitos de blanqueo de capitales En España, la tendencia que tenemos en los últimos años es la de copiar lo peor de cada país y hacer nuevas leyes diciendo cosas como que «queda margen de …

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Detenciones por blanqueo de capitales antes del 30-N

Blanqueo de capitales ¿son oportunas las detenciones antes del 30N? Igual es una tontería lo que voy a decir, pero yo me pregunto si resulta apropiado realizar detenciones por blanqueo de capitales en estas fechas, cuando todavía los contribuyentes y/o …

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La amnistía fiscal y el IVA no parecen compatibles

Aquí no voy a hablar sobre si la amnistía es o no necesaria, ni sobre si es injusta o no me lo parece. Ya he comentado ese tipo de cosas en otros artículos anteriores. Aquí voy a hablar de otra …

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¿Para cuándo una tercera amnistía fiscal?

La amnistía fiscal, la bestia negra de Hacienda, la decisión que nunca se quiere tomar porque es un golpe al orgullo recaudatorio, pero no sería la primera vez que se haría, de hecho ya lo hizo Boyer en 1984 y …

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La Lectura de Ramón