Asesores fiscales víctimas de estafa

Aunque se trate de profesionales, los asesores fiscales también pueden ser víctimas de estafas. Una de las cosas que suele hacer el estafador es estudiar el perfil de su posible víctima, de manera que pueda personalizar lo más posible la estafa y que de ese modo resulte más exitosa. Si la misma estafa la puede dirigir a un colectivo extenso, las probabilidades de que pueda irle bien aumentan.

Esta vez han sido los asesores fiscales

#asesores fiscales

Asesores fiscales. Alerta de estafa

Una de las ventajas de las redes sociales es que este tipo de cosas se difunden rápidamente, de manera que el estafador solo dispone de un corto periodo de tiempo para seguir actuando antes de que quienes han sido estafados alerten a otras posibles víctimas futuras.

El gancho es una empresa alemana que quiere constituirse como sociedad española. Se dirigen al despacho solicitando los trámites pertinentes y envían un falso justificante de transferencia (alrededor de 400 euros). Dicen haber perdido el maletín o cualquier otra excusa y lo que buscan es que el asesor anticipe el dinero (no tengo detalles de este punto). A priori parece un poco burdo, pero como la cifra no es muy grande, hay quien puede caer con cierta facilidad.

Este es el mail tipo que envían inicialmente pidiendo presupuesto de servicios:

buenos dias,

la idea es de constituir una sociedad limitada con un unico socio, el cual seria nuestra matriz que tambien actuara como administrador, teniendo 2 apoderados , el capital social previsto es de 15.000 euros.

en cuanto al movimiento financiero estaremos hablando  de unas 20 a 30 facturas(recibidas y emitads) por mes.

la facturas recibidas serian de alemania y las emitas a nuestro cliente en españa.

personal no tendriamos en españa y como sede utilizariamos un centro de negocios.

estamos traduciendo las escrituras y registro mercantil de la matriz en este momento con sello de la haya, deberiamos tenerlo devuelta finales de esta semana

espero que con esto me puede dar una idea presupuestaria

hablaremos mastarde por telefono

Karl Berrang GmbH Elsa-Brändström-Straße 12 68229 Mannheim Deutschland

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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22 Comentarios.

  1. 9 de julio de 2018, Barcelona, y sigue enviando el mismo correo con ligeras modificaciones, cosa que se agradece para detectar que se trata de un fraude. Gracias a todos por vuestros comentarios que alertan y evitan dedicar el tiempo que no tenemos a este tipo de personajes.

  2. Sigue actuando, esta vez en Barcelona el mismo hombre, alto ojos claros, mandíbula asquerosa! Hablaba perfectamente alemán, inglés y español. Alguna novedad de los que habéis denunciado? Vaya gentuza.

    • Ayer me tocó a mí. Mismo modus operandi, mismo individuo, y encima quería que fuéramos a comer. A mí me ha levantado 200 €, no he hecho denuncia porque mi tiempo vale más que dicho importe. Ahora pagaría otros 200 € por tenerlo un ratito conmigo frente a frente, pues le iba a hacer una limpieza de boca dejándole sin esos asquerosos dientes, de un par de puñetazos.

  3. Esther Medina de mera

    Buenas noches compañeros
    Os estoy leyendo y confirmo mis sospechas… mismo modo de operar:idéntico correo, temática, etc.
    Me llamaba siempre desde número privado y por correo no me daba datos de la empresa, ni de quien era “el cliente” que le había recomendado mis servicios( sólo me dijo Mairen, después Marcel y en el despacho, tras insistir, me dijo Rodrigo ).
    Al principio se iba ayer día 31, pero ante la imposibilidad “cambia los billetes” para hoy día 1 de febrero de 2018.
    Tras la cita, me ha preguntado si se había dejado la cartera y ha llamado al compañero, que se había ido en renfe a Sevilla y él había retrasado la salida por tal de vernos, pues se había llevado la cartera sin darse cuenta… Ya eso me olio mal, total que me pregunta si lo podemos acompañar a un cajera para meter los datos de su cuenta e intentar sacar dinero. Cómo dice no poder, me pide si no es mucha molestia que él me haga una transferencia con su móvil a mi cuenta y así sacarle el dinero mientras se la doy le pregunto su entidad bancaria, me dice una alemana así que le digo que no la haga porque en el momento no va a llegar, me insiste mucho en hacerla y como veía las cosas tan raras, le enseño una cuenta con cuatro euros diciéndole que no iba a llegar y que no tenía dinero para sacar.
    Al final me ha dicho que si le podía dejar algo para cenar, le he dicho que le invitaba y de camino me ha dicho que no, qué por favor le dejara para llevar dinero y hacer sus trámites o algo así, le he dejado 20€ con la excusa de que no tenía más y me ha dicho, no tendrías al menos 30€ y mi respuesta ha sido que no por necesitar los diez restantes para gasolina.
    Me da coraje, aunque haya sido poco, porque ahora veo que es que lo estaba viendo y por el “por si acaso” al final se ha llevado veinte euros.
    Y mira que me ha dicho después de dejar al supuesto amigo “cojo un taxi y voy hacia allí” y no he caido en decirle, y cómo has pagado el taxi?

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La Lectura de Ramón