Asesores fiscales víctimas de estafa

Aunque se trate de profesionales, los asesores fiscales también pueden ser víctimas de estafas. Una de las cosas que suele hacer el estafador es estudiar el perfil de su posible víctima, de manera que pueda personalizar lo más posible la estafa y que de ese modo resulte más exitosa. Si la misma estafa la puede dirigir a un colectivo extenso, las probabilidades de que pueda irle bien aumentan.

Esta vez han sido los asesores fiscales

#asesores fiscales

Asesores fiscales. Alerta de estafa

Una de las ventajas de las redes sociales es que este tipo de cosas se difunden rápidamente, de manera que el estafador solo dispone de un corto periodo de tiempo para seguir actuando antes de que quienes han sido estafados alerten a otras posibles víctimas futuras.

El gancho es una empresa alemana que quiere constituirse como sociedad española. Se dirigen al despacho solicitando los trámites pertinentes y envían un falso justificante de transferencia (alrededor de 400 euros). Dicen haber perdido el maletín o cualquier otra excusa y lo que buscan es que el asesor anticipe el dinero (no tengo detalles de este punto). A priori parece un poco burdo, pero como la cifra no es muy grande, hay quien puede caer con cierta facilidad.

Este es el mail tipo que envían inicialmente pidiendo presupuesto de servicios:

buenos dias,

la idea es de constituir una sociedad limitada con un unico socio, el cual seria nuestra matriz que tambien actuara como administrador, teniendo 2 apoderados , el capital social previsto es de 15.000 euros.

en cuanto al movimiento financiero estaremos hablando  de unas 20 a 30 facturas(recibidas y emitads) por mes.

la facturas recibidas serian de alemania y las emitas a nuestro cliente en españa.

personal no tendriamos en españa y como sede utilizariamos un centro de negocios.

estamos traduciendo las escrituras y registro mercantil de la matriz en este momento con sello de la haya, deberiamos tenerlo devuelta finales de esta semana

espero que con esto me puede dar una idea presupuestaria

hablaremos mastarde por telefono

Karl Berrang GmbH Elsa-Brändström-Straße 12 68229 Mannheim Deutschland

Ramón Cerdá
Empresario - Sociedades Urgentes
Ontinyent, 1964

Fundador de GMC Asesoría de Empresas, SOCIEDADES URGENTES y Mi Libro en Papel, además de escritor, novelista, bloguero, editor y corrector de textos en EL FANTASMA DE LOS SUEÑOS.

Autor de LA HABITACIÓN DE LAS MARIPOSAS, HACIENDA [NO] SOMOS TODOS, LOS ELEMENTOS DEL ESTILO LITERARIO y otros muchos títulos.
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12 Comentarios.

  1. Hemos acudido a la Policía esta misma mañana para denunciarlo, ya que, aunque las cantidades estafadas no son muy grandes, si hemos optado por denunciar para ver si es posible detener a este señor. Allí
    nos ha pedido si será posible facilitar los números de atestados de otras denuncias para así acumularlas todas. Por ello, si alguno de los afectados que haya denunciado nos puede facilitar el número de atestado, se lo agradeceríamos. El que quiera hacerlo, lo puede hacer a través de este foro o bien puede enviarlo a mi correo: mmglujan@gmail.com. Gracias a todos de antemano y un saludo.

  2. Buenas tardes,

    A mi socia y a mí nos ha pasado el dia 6/11/2017 en Madrid. El procedimiento, exactamente, el mismo para sacarnos 300 euros. Nuestra asesoría también está asociada al CIRCE, e imagino que e por ahí por donde contacta con las asesorías. Después saca información de donde puede, ya que conocía de nosotras datos como la empresa en la que habíamos trabajado anteriormente, diciendo que era un contacto (falso, por supuesto) de esa empresa quien le había remitido a nosotras.

  3. Buenas tardes,

    A mi me acaba de pasar, y mira que me daba muy mala espina, pero te colocan en una situación de engaño total, la misma película, esta vez con que se ha dejado la documentación en el coche de su compañero, dice que me va a realizar una transferencia y me pide mi número de cuenta, cosa que no he hecho, y le doy 100 euros por el cajero del banco. En fin, la primera impresión es la que cuenta y desde el primer momento me resultó un poco extraño, una cuenta de correo no corporativa, con el @ml1.net, amplios conocimientos de castellano, etc… Yo creo que están tomando datos del registro mercantil y del sistema CIRCE, porque preguntaban por el anterior administrador, dando referencias de conocidos suyos. Todo con apariencia de seriedad y con conocimientos en la materia, con lo que te llevan a engaño.
    El individuo en cuestión es alto, sobre el 1,90, pelo canoso, delgado, ojos claros, con los dientes mal colocados, Mucho cuidado porque está actuando por Madrid, al parecer ya ha actuado en otras ciudades como Valencia.

  4. Buenas tardes, esta tarde le he sufrido yo. Hemos quedado en Plaza de Legazpi. Mismo personaje, mismo discurso, empresa alemana…. Cuidado lleva operando desde 2014.

  5. También fui víctima de este personaje. Martes 17oct2017. Guadalajara. Una empresa alemana de suministro de piezas para Airbus. Contactan contigo por recomendación de un supuesto conocido. Mismo procedimiento y misma excusa para sacar 400 eur. Todo es muy rápido, ni te da tiempo a comprobar los datos de la empresa ni la supuesta transferencia de lo que le entregas. En mi caso, tengo una notaría al lado y no quiso que tuviéramos un encuentro allí. Después de irse, empiezas a encajar piezas y te vas dando cuenta que todo parece muy raro

  6. Tristemente yo fui otra ingenua. También tengo una asesoría asociada a CIRCE como Antero.
    La dinámica fue la misma que comentáis, empresa alemana, vernos cerca de Atocha, su compañero se lleva por error su cartera y teléfono y acabo dándole 300 euros previo justificante de transferencia falso.
    Se trata de una persona que conoce muy bien aspectos empresariales. Y lo que más me preocupó es lo que comenta Ramón al principio del post: estudia previamente el perfil de la víctima para personalizar más la estafa. Utilizó datos personales que conocia de mi vida utilizándolos como gancho para crear confianza y familiarización.
    Se trata de una persona de unos 50 años, 180cm, delgado, ojos claros y dientes de delante metálicos, excepto una paleta. Lo cual llama la atención de primeras.
    En fin, una pena no haber leido antes este post.

  7. Hola Ramón,
    He visto la noticia, te quiero transmitir todos mis ánimos.
    Un abrazo.

  8. Buenas tardes,
    Yo soy otro de los “pardillos” confiados. En mi caso fue en febrero de 2015.
    Tras la oferta de creación de una sociedad en España, desde la matriz en Alemania, le paso presupuesto por mail solicitando una entrega a cuenta de 750,00€.
    Me remite un “justificante” de la transferencia emitida desde un banco alemán, (la verdad es que cualquiera puede falsificar un supuesto de justificante de transferencia online), y me cita en la cafetería del Hotel Palace, en Madrid.
    A la cita me acompaña mi socio, ya que parecía una operación interesante. Nos comenta que a continuación sale para Sevilla en AVE, y en el último momento, “descubre” que la bolsa donde lleva la documentación, billete del AVE, dinero, etc., se la ha llevado su compañero, que ya ha salido hacia Sevilla por la mañana. también utiliza el recurso de que tiene unos cheques que puede cobrar, pero como era por la tarde, las oficinas bancarias estaban cerradas, por lo que sugiere que le anticipe efectivo para pagarse el billete de tren a Sevilla. En mi caso no quise entrar en ir a un cajero a sacar dinero, (como sugirió), y le “presté” 50€ que llevaba sueltos. Al final la broma quedó en los 50 € y los cafés que pagó mi socio el el Palace, que no los regalan precisamente.
    El tipo era extranjero, de mediana edad, y una fisonomía “típicamente alemana”, además sabía desenvolverse en una conversación de una media hora sobre aspectos empresariales en perfecto castellano.
    Lógicamente, no volví a tener noticias suyas.

  9. Antero Chaumel

    Apreciado Ramón y demás compañeros, yo he sido uno de los estafados por ser ingenuo y confiado, tratare de explicar como fue.
    Dirijo una Asesoría que tiene convenio con CIRCE, (podéis ver que es CIRCE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, donde atendemos a emprendedores y tenemos pagina web y además estamos en la del Ministerio para la creación de empresas.
    Un buen día me llama un elemento español, comentándome si podemos constituirle una sociedad para que con su socio alemán puedan trabajar en España, mi respuesta es, que sí, y además podemos hacerlo en un tiempo récor, solo tendría que enviarnos los documentos identificativos de los participes he iríamos adelantando los tramites para su posterior firma en el Notario.
    Me pregunta cuanto le vamos a cobrar y le respondo que por el asesoramiento nada y que el Notario y el Registrador serian unos 100 euros, luego si quiere que le solicitemos el nombre y hagamos mas tramites para que pueda empezar cuando antes supondría en total unos 600 euros, incluidos Notario y Registro.
    Le parece bien y me dice que el próximo lunes viaja a Madrid y que podíamos quedar para darme el dinero y los documentos que le requería.
    Vuelve a llamarme y me cita en la estación de Atocha donde llegaría su socio alemán y así poder concretar todo lo concerniente a los detalles del encargo.
    Así hago, voy a la estación de Atocha y tras esperar un rato localizo al individuo en cuestión, nos saludamos y me dice que le disculpe a su socio pues no puede venir por haber tenido que viajar a otro país urgente, pero que le ha dado un talón internacional para que saque dinero del banco y que me page, y que los documentos me los enviaran por correo electrónico.
    Me parece bien y salimos de la estación de Atocha, en dirección a un banco pues según él, el talón lo puede cobrar en cualquier banco, le invito a tomar un café antes de ir al banco para comentar un poco más los detalles y tratar de conseguir que sea un futuro cliente de la Asesoría, en el café me dice que lleva la cremallera del macuto abierta y debe haber perdido la cartera, que luego va a ir a la Renfe para ver si la tienen hay.
    Salimos del café y nos dirigimos a un banco de la misma plaza de Atocha, entramos y tras entregar el cheque al empleado de la banca, este muy cortes nos dice que el talón solo puede cobrarse en el banco que tenga el banco extranjero en España y que ellos no saben cual es.
    Salimos del Banco y me cuenta la película que, que va hacer, que llevaba dinero en la cartera y ahora el contaba con canjear el talón y pagarme y ponerse de nuevo de viaje, por lo que esta apenado y preocupado. A esto me brindo a dejarle algo de dinero para que siga y que después me transfiera los 600 euros y lo que le deje, así no tendrá problemas. En principio me pide 100 euros, cosa que me parece lógica, y le contesto que tenemos que ir a un cajero de Bankia para poder sacar dinero pues no llevo efectivo encima, yendo al cajero me dice si puedo ampliar mi oferta a 200 euros para no quedarse corto, le contesto que si, que no se preocupe, ya en el cajero me reitera que si puedo dejarle unos 400 euros que el me los giraría con los 600 euros y así quedaríamos en paz, así lo hice y así me quede sin dinero ni cliente. No he vuelto a ver al elemento. Pero algún día me lo encontrare y hablaremos. Tiene unos 38 años de complexión normal, un metro setenta y cinco, pelo castaño claro y buen don de gentes, vestía deportivamente e iba con un ordenador portátil y un macuto pequeño.
    así es la vida

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La Lectura de Ramón